CONVOCARE
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al S.C. MECANICA 94 S.A.,cu sediul in Dr.Tr.Severin întrunit in data de 18.10.2022 la sediul S.C.MECANICA 94 SA,având nr.de înregistrare la ORC Mehedinti J25/977/1994, CUI. 6098057,convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor in data de 21.11.2022 orele 11,00 la sediul societaţii din localitatea Drobeta Turnu Severin, str.Cerneţiului nr.11A pentru toţi acţionarii societaţii înregistraţi la sfârşitul zilei de 11.11.2022 – data de referinţă cu urmatoarea ordine de zi:
1.Aprobarea retagerii de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.a valorilor mobiliare emise de MECANICA 94 SA si radierea acestora de la ASF,avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2 Prezentarea raportului intocmit de un evaluator independent cu privire la pretul pe actiune si aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
3. Aprobarea ex-datei de 27.02.2023 si a date de 28.02.2023 ca dată de înregistrare.
4.Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Mehedinti, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV -a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Acţionarii reprezentând împreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
– de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale,cu condiţia ca fiecare punct sa fie insoţit de justificare sau proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale;
– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Data limita până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile mai sus menţionate este stabilită la 04.11.2022
Fiecare acţionar are dreptul sa adreseze întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.
Propunerile sau întrebările acţionarilor menţionaţi în aliniatele precedente vor putea fi transmise in scris, fie prin poştă sau servicii de curierat, la sediul societăţii menţionat mai sus cu, menţiunea scrisa clar, cu majuscule,PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
21.11.2022-22.11.2022
Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane,cu excepţia administratorilor, pe baza unei procuri speciale.
Accesul acţionarilor îndreptăţii să participe la adunarea generala a acţionarilor este permis prin simpla proba a identitaţii acestora.
Daca acţionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala,semnată de acţionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice.
Începând cu data de 08.11.2022 formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societaţii, în zilele lucratoare,între orele 9:00 si 13:00.
După completarea şi semnarea acestora, un exemplar în original al procurii speciale va fi depus/expediat societaţii astfel încât acest să ajungă la societate până la data de 16.11.2022, orele 11:00 sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.
Începand cu data de 08.11.2022 sunt puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societaţii documentele ce vor fi supuse aprobarii adunarii generale.Acţionarii societaţii pot obtine de la sediul societaţii la cerere si contra cost,copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.
În situaţia neândeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare,Adunarea Generala Extraordonara este convocată pentru data de 22.11.2022, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfaşurare a lucrărilor acesteia.
Informatii suplimentare se pot obţine zilnic intre orele 10:00-13:00,la sediul societaţii,dupa apariţia prezentului convocator in Monitorul Oficial.
